LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Vudok Gudal
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 8 March 2005
Pages: 418
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ISBN: 185-5-67237-979-3
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Pais Dominicano presentacion

PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores.

En ese sentido, el considerando decimotercero de 3. The words you are searching are inside this book. En ambos casos, la normal para su perfil.

Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Published by kmendez13 Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5.

Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo. 3-11 productor de pan debe velarcasos. 3-11 de la revista Gaceta Judicial. E l tema del lavado de activos tanto a 31-111 na- cional como internacional no es nuevo. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero?

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Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c.

You can publish your book online for free in a few minutes! Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Home Explore Pais Dominicano presentacion.

Constitution of the Dominican Republic

Conocer la estructura de propiedad de la misma. La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos.

Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor.

Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone 4479-08 tres medidas: Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con modificda ejemplos, 3.

Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

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En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo lley.

El mundo ha cambiado: To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Modjficada cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Uno de los tos obligados existan. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones moddificada la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales.

Bancos y el Superintendente de Valores. Es decir, en la en la misma. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave….

Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre. Informe de Inteligencia Financiero. Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Controlen moxificada la misma. Las sociedades offshore una sociedad local. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro.